Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'nın, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla baÅŸlattığı soruÅŸturma derinleÅŸtirildi.
SoruÅŸturmanın derinleÅŸtirilmesi sonucu ÅŸüpheli Ali E. ile baÄŸlantılı olduÄŸu yönünde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.Ä°., Ä°brahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli ÅŸüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
SoruÅŸturma kapsamında Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir ve Aydın'da eÅŸ zamanlı operasyonlar düzenlendi.
BaÅŸsavcılıktan yapılan açıklamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"-Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu SoruÅŸturma Bürosu tarafından 'Tefecilik ve Aklama' suçları yönünden yürütülen 2025/202063 sayılı soruÅŸturma dosyası kapsamında; Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içerisinde bulunan ÅŸirketlere kredi adı altında haksız kazanç saÄŸlamak amacıyla borç para verildiÄŸi ve bu ÅŸekilde haksız kazanç saÄŸlandığı belirlenmiÅŸtir.
-SoruÅŸturma kapsamında daha önce Q Yatırım Banka yetkilisi ÅŸüpheli Ali E., diÄŸer ÅŸüpheliler Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 07/11/2025 tarihinde adli iÅŸlem yapılmıştır. SoruÅŸturmanın derinleÅŸtirilmesi neticesinde; ÅŸüpheli Ali E. ile baÄŸlantılı olduÄŸu yönünde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.Ä°., Ä°brahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli ÅŸahıslar hakkında BaÅŸsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır.
-Bu çerçevede; Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir ve Aydın illerinde Ä°stanbul Ä°l Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünce gerçekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlı operasyonlarda 9 ÅŸüpheli hakkında gözaltına talimatı verilmiÅŸtir. Åžüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleÅŸtirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olup, söz konusu iÅŸlemler devam etmektedir.
-SoruÅŸturma; mali güvenliÄŸin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme giriÅŸinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."
SUÇLAMALAR NE?
Bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaÅŸayan ÅŸirketlere borç para verdiÄŸi ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia ediliyor.
BaÅŸsavcılıktan daha önce yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edilmiÅŸti.
Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan ÅŸirketlere kredi adı altında haksız kazanç saÄŸlamak amacıyla borç para verildiÄŸi ve bu ÅŸekilde haksız kazanç saÄŸlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlenmiÅŸti.
SoruÅŸturma kapsamında Q Yatırım banka yetkilisi Ali E. ile Yasef M. çıkarıldığı mahkemece “tefecilik” suçundan tutuklanmıştı.
Q Yatırım , Banka , Operasyon