ali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yeni tavsiyeleri doÄŸrultusunda yasal düzenleme hazırlıklarında sona gelindi. Yaklaşık 20 maddelik taslak çalışmaya göre, yasadışı bahis ve uyuÅŸturucudan elde edilen kara paranın aklanması ve her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai yönden soruÅŸturma açısından yeni önlemler alınıyor.
AK Partili kurmaylar ile MASAK BaÅŸkanlığı’nın birlikte yürüttüÄŸü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis BaÅŸkanlığı’na sunulması planlanıyor.
Bu kapsamda, yargının kararı noktasında savcılıkların daha etkin, daha hızlı, caydırıcı ve kalıcı mahiyette kararlar alması ve uygulaması noktasında yapılacak düzenleme ile, yasa dışı bahis, uyuÅŸturucu ve diÄŸer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.
TEDBÄ°RLER HAYATA GEÇÄ°RÄ°LECEK
Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezaları artırılacak.
Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri hızlandırılacak.
Banka ile Finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.
Kaynağı belirsiz kalan, kiÅŸi ya da kurumun olaÄŸan dışı maddi gücü takibe alınacak.
Banka hesapları üzerinden yapılan ÅŸüpheli iÅŸlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile ÅŸüpheli hesap hareketleri dondurulacak.
Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.
BiliÅŸim yoluyla iÅŸlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları artırılacak
MASAK